Отмывание «электронных денег» в Японии резко увеличилось в 2019 году
Почти 4000 случаев предполагаемого отмывания электронных денег зафиксировала японская полиция в 2019 году, 5 ноября сообщает издание The Mainichi.
По данным Национального полицейского управления, это почти втрое превышает показатель, зафиксированный годом ранее. Многие из указанных случаев были связаны с сервисами переводов электронных денег.
Всего операторы небанковских услуг по переводу денежных средств сообщили о 3913 подозрительных случаях. В 2018 году таковых насчитали 1391 случай. В 2017 году зарегистрировали 1282 случая.
Управление связывает рост показателя с быстрым расширением рынка платежных услуг с участием электронных денег. В 2017 финансовом году в Японии было 58 операторов подобных услуг по переводу денежных средств. В 2019 финансовом году их число выросло до 75.
Полиция сообщает, что усилила бдительность в отношении подобных преступлений, подозревая, что за отмыванием денег стоят преступные группировки.
В докладе было проанализировано в общей сложности 6586 предполагаемых случаев отмывания денег, связанных с электронными деньгами, в период с 2017 по 2019 год.
Из общего числа случаев, 904 касались частых денежных переводов на многие счета после крупного вклада, 581 случай касался повторных переводов за границу в течение короткого периода времени.
Электронные деньги всё чаще используются в преступной деятельности в Японии, отмечает издание. Так, например, в сентябре компания NTT Docomo заявила, что с банковских счетов, связанных с ее сервисом электронных денег, было украдено более 20 млн иен (около 15,3 млн рублей).
