В Ростове-на-Дону ФСБ пресекла работу фирм, обналичивших 10 млрд рублей

Деятельность трех преступных группировок, координируемых из Ростова-на-Дону и незаконно обналичивших 10 млрд рублей, была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Ростовской области, сообщили 24 августа в пресс-службе управления.

В сообщении ведомства отмечается, что совместно с сотрудниками МВД было выявлено, что три межрегиональные ОПГ причастны к оказанию незаконных банковских: обналичивание, транзит, вывод за рубеж.

Отмечается, что данные ОПГ «аффилированны гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона».

Всего в ходе преступной деятельности группы ОПГ было обналичено свыше 10 млрд рублей. На данный момент в отношении организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один организатор преступной группы находится в розыске. В ходе следственных мероприятий было проведено 70 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.