В Карелии пресекли деятельность ОПГ по незаконному выводу средств за рубеж

Деятельность криминальной структуры, которая незаконно вывела за рубеж более 1,5 млрд руб., пресечена карельскими правоохранителями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Карелии 31 октября на официальном интернет-портале.

Незаконные валютные операции были пресечены на территории нескольких стран. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петрозаводску действовали совместно с коллегами из регионального УФСБ России и Карельской таможни.

Следствие выяснило, что с 2018 по 2021 годы злоумышленники занимались созданием и регистрацией юридических лиц с целью совершения незаконных банковских операций и транзита денежных средств за рубеж. Преступники, принимая меры конспирации, оформляли подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров.

Более 40 созданных компаний вели незаконную деятельность на территории нескольких российских городов, а также в Белоруссии, Польше, Эстонии и Латвии. Всего за рубеж выведено более 1,5 млрд руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Выявлено 60 эпизодов преступной деятельности, в которой участвовали трое фигурантов дела.