Экс-глава «Трансфин-М» задержан по подозрению в хищении 1 млрд рублей
В Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей задержан бывший гендиректор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
«Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержан бывший генеральный директор ПАО „Трансфин-М“ Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.
По данным МВД, ряд организаций, подконтрольных Зотову, заключили ряд договоров о купле-продаже вагонов для дальнейшей перепродажи по повышенной стоимости. По информации следствия, таким образом было продано свыше 3 тысяч вагонов. Сумма материального ущерба составил более 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе обыска у задержанного нашли деньги в различной валюте, носители информации, документы, имеющие значения для уголовного дела. На данный момент решается вопрос о мере пресечения по отношению к задержанному.
В «Трансфине» подтвердили, что «10 февраля 2021 года возбуждено еще одно уголовное дело по заявлению компании ПАО „Трансфин-М“ по факту хищения денежных средств в размере 1,122 млрд рублей по ч. 4 статьи 159 УК РФ».
Также в организации напомнили, что в 2017–2018 годах собственником компании был НПФ «Благосостояние», гендиректором которой был Дмитрий Зотов. За обозначенный период из «Трансфин-М» были выведены 1,122 млрд рублей. По информации организации «похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлся ООО „Инвестактив“».
В 2019 году в отношение Зотова было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, связанное с незаконным перенаймом имущества компании. В отношении Зотова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
