Бельгийская прокуратура расследует отмывание денег из Венесуэлы
Расследование отмывания венесуэльских государственных средств через крупные бельгийские банки проведет Федеральная прокуратура Бельгии, 24 сентября сообщает бельгийское новостное агентство La Libre.
Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс подтверждает начало расследование дела, связанного с Венесуэлой. При этом он отказался сообщать подробности, чтобы не скомпрометировать расследование.
Следственные действия будут касаться венесуэльских государственных средств, предназначенных для продовольственной гуманитарной программы населения. Эти средства были перенаправлены азиатским офшором через Бельгию.
После анализа 2 100 отчетов выяснилось, что бельгийские банки вместе с британской компанией LLP (limited liability partnership) перевели в период с 2009 по 2017 год не менее 4,8 миллиарда долларов. Получателями стали фирма Mossack Fonseca в Бразилии и панамскиe компании. Подозрительные операции были осуществлены через предпринимателей, близких к президенту Николасу Мадуро. Из них почти 70% удалось определить как проведенные госкомпаниями Венесуэлы.
Помимо банков, раскрыты еще пять бельгийских компаний, также получивших платежи, заказчиком которых являлась британская LLP, имеющая банковский счет в Эстонии и Латвии. Документы были оформлены на получение текстиля на сумму 226 тыс. долларов и шин на 39 тыс. долларов.
В обратном направлении весной 2015 года бельгийский банковский счет перечислил более 17 млн долларов (в восьми траншах) на счет, размещенный в кипрском банке. Счет принадлежит таинственному Чадборгу, Trade LLP, личность бенефициара которого невозможно идентифицировать.
