В Казани задержали группу финансистов, обналичивших более 2,5 млрд рублей

Группу подпольных финансистов, обналичивших свыше 2,5 млрд рублей, задержали в Казани, заявила представитель МВД Ирина Волк 13 декабря в своем Telegram-канале.

По словам Волк, правоохранители задержали семерых участников преступной группы. Следствием возбуждено уголовное дело по статье 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

Следствие установило, что с октября 2023 года по настоящее время члены криминальной организации из Казани вели деятельность по незаконному обналичиванию денег. При обороте порядка 2,5 млрд рублей, доход злоумышленников составил более 43 млн рублей.

Участники группы осуществляли незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Задержанные четко распределяли между собой обязанности: занимались поиском клиентов и контрагентов, снимали и передавали наличные, оформляли документы и вели бухгалтерскую документацию. Комиссия за незаконные операции, оказываемые группой, составляли около 14 процентов.

Напомним, ранее в Москве сотрудники МВД пресекли деятельность сети кол-центров, которые занимались мошенническим отъемом средств у граждан различных стран, Они совершали звонки гражданам иностранных государств, предлагая им «инвестировать» денежные средства в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. После того, как потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные преступникам, общение прекращалось.