Банки смогут не устанавливать бенефициаров религиозных организаций

Законопроект № 1056820-7, отменяющий обязанность банков устанавливать бенефициарных владельцев религиозных организаций, был принят в первом чтении Государственной думой России 27 января, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, банки, страховые компании и другие финансовые организации освобождаются от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций. Бенефициарным владельцем организации считается физическое или юридическое лицо, способное своими решениями контролировать действия организации.

Согласно статьи 7 закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) финансовые организации обязаны устанавливать бенефициарных владельцев организаций с которыми производятся денежные транзакции. Исключением являются органы государственной власти, госкорпораций или госкомпаний, в которых государство владеет более 50% акций, а также компаний, которые торгуют своими акциями на бирже. После принятия законопроекта в список исключений попадут также религиозные организации.

Авторы принятого в первом чтении законопроекта в пояснительной записке утверждают, что религиозные организации можно вывести из-под действия этого закона в связи с «низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения». Также авторы подчеркивают, что законопроект полностью соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе.