В России решили пресечь вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Законопроект, предусматривающий механизмы защиты от незаконного вывода денежных средств за рубеж по исполнительным листам, разрабатывают специалисты Минюста России и Центрального Банка РФ, 25 января со ссылкой на источник сообщил РБК.

Суть схемы вывода денежных средств заключается в том, что мошенники предъявляют в банки исполнительные листы, выданные судами по делам, где и истец и ответчик действуют в общих интересах. В качестве получателя денежных средств указываются банковские счета истца, открытые в зарубежных банках. Финансовые учреждения обязаны исполнить данное решение суда в кротчайшие сроки, вне зависимости от появления у них сомнений о наличии мошеннической схемы.

Власти уже предпринимали попытки принять закон, который бы помог пересечь подобные схемы, но в 2019 году соответствующий законопроект был снят с рассмотрения Госдумы РФ. «Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись», — цитирует издание слова источника. При этом сама незаконная схема с исполнительными листами была выявлена еще в 2010 году.