Росфинмониторинг опроверг обвинения в попустительстве финансовым махинациям

Попустительство Российской Федерации незаконным финансовым операциям и утечке денежных средств зарубеж опровергли в Росфинмониторинге, 24 сентября об этом сообщило агентство РБК.

Ранее в руки журналистов попала база данных о более чем 200 тыс. подозрительных банковских переводах, которые осуществлялись с 1999 по 2017 год. При этом часть этих переводов касалась граждан России или различных российских компаний. По оценке журналистов, речь может идти о том, что в результате данных подозрительных операций, российские банки получили около $7,3 млрд, и отправили за рубеж — $3,5 млрд.

Росфинмониторинг в своем комментарии указывает на то, что во всем объеме обнародованных подозрительных финансовых переводов, переводы, связанные с Россией, составляют лишь незначительную часть.

«Изложенные в материалах факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — говорится в заявлении Росфинмониторинга.

Напомним, 21 сентября стало известно о результатах журналистского расследования финансовых международных махинаций, которое базировалось на данных секретной американской службы FinCEN. Внимание журналистов привлекли денежные переводы, которые осуществлялись на имена известных российских бизнесменов: братьев Ротенбергов, Олега Дерипаски и других граждан России, подпадающих под санкции США.

Кроме того, в опубликованных материалах упоминается имя российского миллиардера Алишера Усманова и Валентина Юмашева — зятя Бориса Ельцина. Опубликована информация и о деньгах, перечисленных российской корпорацией «Ростех» гражданину Индонезии из ближайшего окружения экс-президента страны, о сделках МТС с человеком из окружения президента Азербайджана и т. п.

Читайте также: СМИ опубликовали данные финразведки США о банковских операциях граждан РФ