ЦБ выявил двойной рост отмывания доходов через исполнительные листы

Почти двойной рост числа сомнительных операций в связи с использованием исполнительных документов в 2020 году отметил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский 5 ноября в ходе XVIII конференции по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов.

«Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания с использованием исполнительных документов увеличился в 1,9 раза», — сказал он.

По словам Ясинского, проблема обналичивания денежных средств через исполнительные листы стоит на глобальном уровне, однако Министерство юстиции совместно с Центробанком уже подготовило соответствующий законопроект для противодействия данной проблеме.

Он также выразил надежду, что скоро российские банки получат инструмент для борьбы с подобными сомнительным операциями.