ОАЭ подтвердили усилия по борьбе с отмыванием денег после решения ФАТФ
Высокопоставленные официальные лица ОАЭ подтвердили приверженность борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 5 марта сообщает WAM.
По данным издания, ОАЭ продолжают осуществлять ряд сложных и важных действий по борьбе с финансовыми преступлениями и повышению эффективности системы в соответствии с Национальной стратегией ОАЭ.
Высокопоставленные официальные лица подчеркнули приверженность ОАЭ к борьбе на самом высоком уровне и подтвердили, что борьба с финансовыми преступлениями в соответствии с глобальной повесткой дня остается стратегическим приоритетом для ОАЭ.
«Постоянные усилия по совершенствованию системы борьбы с отмыванием денег в ОАЭ являются свидетельством нашей твердой приверженности борьбе с этой глобальной проблемой как со стратегической задачей. Я высоко оцениваю огромные усилия министерства финансов ОАЭ, министерства юстиции, прокуратуры, министерства экономики, Центрального банка ОАЭ, сил безопасности и полиции ОАЭ, Федерального таможенного управления, подразделения финансовой разведки и всех организаций ОАЭ, которые работают тесно и усердно, чтобы вместе бороться с финансовыми преступлениями», — заявил генерал-лейтенант шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел.
Шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян, министр иностранных дел и международного сотрудничества и председатель Высшего комитета по надзору за национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, также заявил, что ОАЭ стремятся ускорить темпы реализации Национального плана действий по бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, так как это дело представляет собой стратегический приоритет для страны. По его словам, значительные достижения в этой области есть, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с ФАТФ.
Чтобы обеспечить наличие надлежащего законодательства для борьбы с отмыванием денег, недавно были изданы Федеральный закон № 26 от 2021 г. и Федеральный закон № 20 от 2018 г. «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию незаконных организаций».
«Как важный региональный и международный финансовый центр, мы продолжим неустанно работать с нашими глобальными партнерами в этом отношении. Вместе мы стремимся к тому, чтобы наша регулируемая финансовая отрасль имела эффективные средства контроля для защиты нашей финансовой системы», — заявил управляющий Центрального банка ОАЭ и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций Халед Мохамед Балама.
Комментируя текущие усилия страны по борьбе с финансовыми преступлениями, исполнительный офис ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма заявил, что страна серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы и будет тесно сотрудничать с ФАТФ, чтобы быстро исправить выявленные области нарушения.
Исходя из этого, ОАЭ продолжат свои постоянные усилия по выявлению, пресечению и наказанию преступников и незаконных финансовых сетей в соответствии с выводами ФАТФ и Национальным планом действий ОАЭ, а также путем тесной координации с международными партнерами.
Таким образом, пишет Wall Street Journal, ФАТФ осудил Объединенные Арабские Эмираты за недостаточные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавив их в список стран, требующих усиленного контроля, что нанесло удар по имиджу ближневосточной страны как безопасного центра бизнеса и инвестиций.
