ЦБ: поправки к «антиотмывочному» закону облегчат банкам отчетность

Введение поправок в закон о противодействии отмыванию доходов имеет целью совершенствование системы отчетности банков по финансовой разведке, сообщили сотрудники пресс-службы Центрального банка РФ, 13 января их комментарий опубликовало РИА Новости.

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности», — пояснили в ЦБ.

В пресс-службе ЦБ РФ уточнили, что поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не привносят в него «революционных изменений».

Сохраняется как сама обязанность финансовых организаций предоставлять в Росфинмониторинг исчерпывающие сведения о проведенных операциях, так и пороговые суммы операций, подлежащих контролю, — 600 тыс. рублей и выше (или операции по сделке с недвижимым имуществом от 3 млн рублей).

Кроме того, кредитные организации обязаны будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях своих клиентов. При этом изменения облегчат и работу клиентов финансовых организаций — банки не будут с них требовать дополнительные документы и информацию по операциям, которые они совершали в других финансовых организациях.

Напомним, с 10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ранее ИА Красная Весна сообщало, что по данным ЦБ, в 2020 году произошло почти удвоение числа сомнительных операций в связи с использованием исполнительных документов.