Ирландия оказалась в центре расследования отмывания денег — The Journal

Ирландия оказалась в центре международного расследования деятельности криминальных группировок по отмыванию денег, сообщил главный инспектор Пэт Лордон, возглавляющий Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями (GNECB), 25 мая пишет The Journal.

По словам Лордона, полицейские Ирландии добились значительных успехов в борьбе с организованной преступностью, однако для продолжения этой борьбы необходимы дополнительные ресурсы. Он отметил, что его беспокоят новые методы, которыми в последнее время пользуются преступники, в частности отмывание денег через торговлю.

«Одна организованная преступная группировка, с которой мы имеем дело, переводит эти деньги в продукты, реальные товары, такие как фармацевтические препараты, обувь, оборудование, духи, все, что они могут продать. Затем они отправляют эти товары в свою страну, и полная стоимость товаров репатриируется в родную страну, где работает руководство. Товары были оплачены деньгами, которые они получили в результате мошенничества здесь, в Ирландии», — описал схему Лордон.

Главный инспектор отметил, что такого рода преступления распространены по всей Европе и ирландские правоохранители борются с ними совместно с полицией Германии, Швейцарии, Бельгии, Италии и Франции. В борьбе помогает также Интерпол — советами и экспертной помощью.

Он также рассказал, что в борьбе с отмыванием денег полиция должна взаимодействовать с компаниями. Одним из признаков такого преступления является оплата заказа с нескольких счетов. При этом, по словам Лордона, главной базой подобных преступных группировок является Западная Африка.

Напомним, по оценкам полиции Ирландии, в республике было отмыто более €64 млн (5,5 млрд руб.).