Вступили в силу поправки к «антиотмывочному» закону

Поправки к «антиотмывочному» закону, усиливающие контроль за денежными операциями на крупные суммы, вступили в силу в РФ, 10 января сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

10 января вступили в силу поправки к федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Читайте также: Банк России уточнил, какие финансовые операции сомнительны, а какие нет

Теперь государство будет контролировать почтовые переводы и вывод денег со счетов операторов мобильной связи на сумму более 100 тысяч рублей. А информация о движении денег на сумму свыше 600 тысяч рублей, включая лизинговые платежи, будет передаваться в Росфинмониторинг.

Поправки отменяют обязательный контроль за переводом денег на анонимные счета за границей и поступление денег с таких счетов. Ранее такой контроль был всегда, а сейчас только если есть признаки преступной деятельности.

Напомним, 8 января 2021 года Банк России уточнил список признаков, которые указывают на возможную попытку отмывания доходов. В новый список, в котором насчитывается уже более ста позиций, добавились операции с оборотом цифровой валюты и операции по выданным в ходе судебных разбирательств исполнительным листам.