Коммерческий банк в Киргизии подозревается в «отмывании» российских денег
Материалы на должностных лиц и на сотрудников ОАО «Росинбанк» по факту подделки документов и легализации преступных доходов собрали сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Киргизии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники ГСБЭП установили, что денежные средства перечислялись со счетов российских банков в ОАО «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм, оформленных на нерезидентов (нерезиденты — юридические и физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом). Затем деньги переводились за пределы государства в адрес третьих физических и юридических лиц с целью ухода от уплаты налогов под предлогом внешнеэкономической деятельности.
«С 2014 года в банковском учреждении ОАО „Роcсинбанк“, на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сообщения сохранена — прим. ИА Красная Весна).
Сотрудники пресс-службы отдельно отмечают, что общий объем «отмытых» денежных средств составил более 3 млрд рублей.
В связи с выявленными нарушениями задержан и 27 мая заключен под стражу первый заместитель председателя правления «Росинбанка».
Напомним, что в конце прошлого года швейцарский государственный финансовый регулятор FINMA обвинил американский банк JPMorgan в «отмывании» денег в Швейцарии. Также 23 января был оглашен приговор банкирам, которые обналичили 21,5 млрд рублей в течение трех лет и при этом получили условные сроки.
