ОАЭ и Египет будут сотрудничать в борьбе с отмыванием денег и терроризмом
Высшие должностные лица комитетов по борьбе с отмыванием денег ОАЭ и Египта встретились, поскольку две страны стремятся укрепить сотрудничество в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, 4 августа пишет WAM.
Встреча является частью усилий по укреплению стратегических отношений между ОАЭ и Египтом, которые проводят политику установления мира и стабильности, борясь с финансовой преступностью.
В июне 2021 года центральные банки ОАЭ и Египта подписали соглашение об усилении надзора за лицензированными финансовыми учреждениями. «Мы приветствуем плодотворное партнерство в последние годы с национальными агентствами ОАЭ», — сказал Хатем Али, региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в регионе Персидского залива, который также присутствовал на встрече.
ОАЭ продолжают свои усилия по информированию международных и региональных партнеров о последних изменениях в национальном плане действий, заявил генеральный директор исполнительного управления ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) Хамид Аль Зааби.
ОАЭ наложили штрафы в размере 11 миллионов долларов за преступления, связанные с отмыванием денег, в первой половине 2022 года.
Пандемия COVID-19 привела к участившимся случаям отмывания денег и финансирования терроризма, мошенничества, кибератак, взяточничества и коррупции в финансовой системе, заявил в сентябре Центральный банк ОАЭ.
На этой неделе Центральный банк выпустил руководство, чтобы помочь лицензированным финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также снизить риски, связанные с платежами.
В прошлом месяце комитет ОАЭ по ПОД/ФТ объявил, что за первые шесть месяцев 2022 года он наложил штрафы на сумму более 41 млн дирхамов (11 млн долларов США) с целью пресечения незаконной финансовой деятельности.
В июне полиция Дубая арестовала братьев Атула и Раджеша Гупта после того, как Интерпол выдал им «красное уведомление» по обвинению в предполагаемом хищении миллиардов долларов у государственных компаний в Южной Африке.
За несколько дней до этого власти эмирата арестовали трейдера хедж-фонда Санджая Шаха после того, как Дания выдала международный ордер на арест, в котором утверждалось, что британский гражданин был центральным игроком в схеме, в которой иностранные компании притворялись, что владеют акциями датских компаний, и требовали возмещения налогов, на что они не имели права.
