Гражданина Колумбии экстрадировали в США в связи с отмыванием денег
Колумбийский мужчина был экстрадирован в Соединенные Штаты из Колумбии для предъявления обвинений, связанных с его предполагаемой ролью в сложной схеме по отмыванию денег, которая «отмыла» около 1 миллиона долларов доходов от незаконного оборота наркотиков через банки Соединенных Штатов, проинформировал департамент юстиции США 8 июня на официальном сайте.
55-летний Луис Фернандо Галиндо Рамос был арестован в Кали, Колумбия, 9 ноября 2021 года и сегодня экстрадирован в США. Галиндо был задержан после появления в федеральном суде в Бостоне сегодня утром. 19 августа 2021 года большое федеральное жюри предъявило Галиндо обвинение в сговоре с целью отмывания денег и совершении денежных операций с имуществом, полученным преступным путем.
Согласно обвинительным документам, в августе 2016 года началось расследование в отношении сложной схемы по отмыванию денег, расположенной в основном в Кали, Колумбия. В ходе обширного пятилетнего расследования организация предположительно «отмыла» примерно 1 миллион долларов доходов от наркотиков через банки-посредники в Соединенных Штатах, включая банки в Массачусетсе, с использованием колумбийской биржи песо черного рынка (BMPE).
Галиндо якобы организовал внутренний перевод значительных сумм наличных в Соединенных Штатах. Он обеспечивал безопасность этих средств во время переводов посредством обмена кодами доступа. Впоследствии эти средства были переведены на банковские счета, расположенные в Соединенных Штатах, и хранились на именах юридических и физических лиц, чтобы расплатиться с поставщиками наркотиков в Колумбии. Утверждается, что используя BMPE, Галиндо вступил в сговор, чтобы скрыть деятельность по незаконному обороту наркотиков и доходы от правоохранительных органов. В ходе расследования было изъято около 550 000 долларов отмытой валюты.
Обвинения в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денежных инструментов предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, условно-досрочное освобождение на срок до трех лет и штраф в размере до 500 000 долларов США или в двойном размере. Преступление в виде денежных операций с имуществом, полученным преступным путем, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, до трех лет условного освобождения и штраф в размере до 250 000 долларов США или в двойном размере. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании руководства США по вынесению приговоров и статутов, регулирующих определение приговора по уголовному делу.
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви, Брайан Д. Бойл, специальный агент, отвечающий за управление по борьбе с наркотиками, полевой отдел Новой Англии; и Джолин Д. Симпсон, специальный агент, отвечающий за уголовные расследования Налоговой службы в Бостоне, сделали сегодня заявление. Управление по международным делам министерства юстиции и Управление судебного атташе при посольстве США в Боготе оказали важную помощь в обеспечении ареста и экстрадиции Галиндо. Помощники прокурора США Джаред С. Долан и Алатея Э. Портер из уголовного отдела Леви ведут судебное преследование.
