Европейский банковский надзор подозревает Датский банк в отмывании денег

Предварительное расследование по подозрению в отмывании денег запущено в отношении крупнейшего банка Дании, заявил глава Европейской службы банковского надзора (EBA) Андреа Энрия 8 октября, сообщает Reuters.

«Мы делаем предварительные запросы о нарушении законодательства Евросоюза в Датском банке (Danske Bank) в Дании», — сказал Энрия на выступлении в Европейском парламенте.

Напомним, что 10 сентября 2018 года издание Financial Times сообщало о намерении Еврокомиссии наделить EBA дополнительными ресурсами для расследования отмывания криминальных денежных потоков. В частности, планировалось расследовать происхождение более чем $30 млрд, которые попали в Европу из России и других стран СНГ посредством Датского банка.

Ранее о необходимости проверки денежных потоков из стран СНГ заявляли в Лондоне. Власти Великобритании начали проверки происхождения средств поступивших из России и СНГ еще в марте 2017 года.