Росфинмониторинг будет следить за снятием денег с иностранных карт

Список финансовых операций, подлежащих контролю, был расширен Федеральной службой по финансовому мониторингу, об этом 5 июня сообщает газета Известия.

В рамках борьбы с финансированием терроризма Росфинмониторинг создаст список стран, подлежащих особому контролю, и обяжет банки нашей страны отчитываться, если они проводят операции с деньгами из этих стран.

Данные нормы вводятся поправками в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки одобрила 4 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Также документ согласован с силовиками и Центробанком.

Согласно нововведениям в законодательство, если в банке прошла операция через иностранную карту, то банк должен в течение трех дней представить Росфинмониторингу данные о месте, времени проведения операции, а также информацию о владельце карты и размер суммы переводимых средств.

Предположительно, в список попадут те страны, где действуют экстремистские организации.

Отметим, 2 июня президент РФ Владимир Путин подписал Концепцию борьбы с финансированием терроризма.