Прокуратура ЕС вскрыла мошенничество на €200 млн с участием граждан Китая
Более 200 обысков в нескольких местах Германии и Нидерландов в ходе операции против предполагаемого мошенничества, которое нанесло ущерб на сумму более €200 миллионов долларов в виде уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин, провела на минувшей неделе Европейская государственная прокуратура (ЕОКЗР). Этот независимый орган Европейского союза сообщил об итогах рейда 15 ноября на своем сайте.
В ходе обысков 300 налоговых и таможенных следователей изъяли более 450 000 евро наличными, два автомобиля класса «люкс» и более 80 смартфонов, 30 жестких дисков и несколько серверов. Четверо подозреваемых, которые, как предполагается, руководили схемой мошенничества с таможней и НДС, были арестованы и в настоящее время находятся под стражей.
Это расследование под кодовым названием «Бал-маскарад» было сосредоточено на организованной преступной группе подозреваемых с участием граждан Китая, которая, как утверждается, внедрила сложную систему занижения стоимости и уклонения от уплаты таможенных пошлин и НДС, причитающихся при импорте товаров.
Согласно расследованию, эта группа импортировала большое количество товаров, таких как текстиль, обувь и мелкая электроника, из Китая в страны ЕС. При использовании поддельных счетов-фактур стоимость товаров декларировалась как значительно меньшая, чем фактическая, что существенно снижало причитающиеся таможенные пошлины. Кроме того, происходило уклонение от уплаты НДС за счет незаконного использования механизма освобождения от налогов, применяемого в случаях, если товары транспортируются не из-за границы, а из одной страны ЕС в другую.
Доказано, что группа фальсифицировала перемещение товаров, используя подставные компании по всему ЕС, которые подделывали документы, выдавали ложные описания товаров и создавали фиктивные транспортные документы. Для осуществления такого рода схемы преступной группе пришлось создать обширную сеть посредников, в основном базирующихся в Германии, Бельгии и Нидерландах, которые контролировали процедуры таможенного оформления и логистику в ЕС, а также выступали в качестве продавцов-посредников, сообщила прокуратура.
