Банк России станет проверять операции НКО по-новому
Центральный банк станет по новому проверять операции, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма некоммерческими организациями. Соответствующий проект указания Центрального банка Российской Федерации опубликован 18 февраля пресс-службой банка.
В случае, если гражданин РФ или организация получили иностранное финансирование и в дальнейшем перечислили его в полном объеме в адрес некоммерческой организации, то данная операция может быть приостановлена или заблокирована банком до выяснения обстоятельств.
Также если платежи носят регулярный характер (например, в течении недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и т. д.), то это станет поводом проверки.
Напомним, последний раз перечень критериев подозрительных операций обновлялся в 2012 году. За последние 8 лет появились новые схемы финансирования терроризма и отмывания денег с участием НКО.