Дума поставила барьер на пути криминальных схем с исполнительными листами

Средства, взысканные на основании исполнительных документов, могут быть перечислены только на счета российских банков, такая норма содержится в принятом 20 декабря во втором и третьем чтении законопроекте. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему опубликована на информационном портале Государственной Думы РФ.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятый законопроект был внесен в Думу Правительством РФ, а «актуальность принятия законопроекта обусловлена колоссальными объемами обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям».

В пояснительной записке приводится информация о том, что только в 2021 году объем этих средств составил более 26 млрд рублей и он возрос по сравнению с 2020 годом почти на 25%.

По мысли правительства, «принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу взыскателей, ставящих целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», а также предотвратит «вывод денежных средств за пределы Российской Федерации».

Согласно законопроекту, банк или иная российская кредитная организация приостановит исполнение исполнительного документа до того, как взыскатель не представит реквизиты банковского счета, открытого им в российской кредитной организации.

Банк получает право отказаться от исполнения исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании денежных средств в случае, если у работников банка возникли подозрения о том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или же финансирования терроризма.

Банк или иная кредитная организация должны в таком случае в течение трех рабочих дней проинформировать судебного пристава-исполнителя.