СК закончил следствие по делу об особо крупном мошенничестве

Расследование уголовного дела о попытке хищения несколькими предпринимателями 627 млн рублей у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) завершил Следственный комитет (СК) РФ, 12 ноября сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Источники в силовых структурах проинформировали журналистов издания, что завершено следствие по уголовному делу, в рамках которого десяток предпринимателей обвиняется в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Утверждается, что обвиняемые взяли под свой контроль Торговый городской банк (ТГБ), у которого отзывали лицензию, и попытались открыть фиктивные вклады с тем, чтобы получить по ним компенсацию от АСВ.

Предприниматели привлекли около 500 человек, открыв в ТГБ вклады на общую сумму 627 млн рублей. При этом вкладчики не внесли деньги на счета в банк. Размер каждого из фиктивных вкладов при этом не превышал 1,4 млн рублей, что соответствует максимальной сумме возмещения, выплачиваемого АСВ. На момент совершения денежных операций ТГБ имел запрет ЦБ привлекать деньги от физлиц.

Отмечается, что обвиняемые не смогли получить денег от АСВ, отказавшегося признать обязательства перед ними. Размер общего долга перед вкладчиками у ТГБ составил около 7 млрд рублей.

Ранее газета сообщала, что обвиняемые подозреваются в попытке хищения у АСВ средств под предлогом возмещения вкладов в обанкротившемся Росэнергобанке. Лицензия у него была отозвана в 2017 году, банк остался должен вкладчикам 30 млрд рублей. Этот эпизод, по словам источников, в деле отсутствует.