Злоумышленники, «отмывшие» 200 миллионов рублей, задержаны в Подмосковье

Четверо участников группировки, которая вела незаконную банковскую деятельность, были задержаны сотрудниками полиции, заявил представитель пресс-службы МВД 23 августа, сообщается на сайте МВД РФ по Московской области.

Задержание произведено на территории Московской области, после чего по решению суда одного из подозреваемых заключили под стражу, двое находятся под домашним арестом. Четвертый подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно предварительным данным, оборот незаконных финансовых операций оценивается в сумму, превосходящую 200 млн рублей. В связи с этим было инициировано уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Схема по «отмыву» денежных средств осуществлялась с помощью подконтрольных злоумышленникам организаций, которые имитировали финансово-хозяйственную деятельность, принимая на свои счета средства на оплату разнообразных услуг по фиктивным договорам.

После этого средства переводились на счета предприятий, которые были открыты для хозяйственных нужд. Также деньги перечислялись в виде заработной платы несуществующим работникам.

В итоге злоумышленники снимали деньги в банкоматах Московского региона и передавали их в коммерческие организации, которые принимали участие в незаконных операциях как контрагенты. Плата за эти незаконные действия составляла 14% от обналичиваемой суммы.

Напомним, в июле 2019 года в Национальном совете финансового рынка было предложено создать базу организаций, которые подозреваются в отмывании денег. Ее будут наполнять информацией обо всех счетах, которые были заблокированы, указывая причину блокировки, а также информацией о расторгнутых договорах клиентов банков.

Обязанности вести такой реестр могут быть возложены на Центробанк РФ, который помимо всего прочего обязан отвечать за выявление высокорисковых клиентов, доводя информацию о них до кредитных организаций.