Шведский банк заподозрили в отмывании денег по схемам, раскрытым Магнитским

Признаки отмывания денег крупнейшим банком Swedbank обнаружили журналисты в ходе собственного расследования, сообщает 20 февраля шведский телеканал SVT.

Сотрудники телеканала SVT провели собственное расследование, в результате которого возникли подозрения в отмывании 40 млрд крон ($4 млрд) в течение 8 лет. Журналисты утверждают, что нити мошеннических действий, предположительно, ведут к скандально известному датскому Danske Bank. Операции по отмыванию миллиардов крон проводились через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Прибалтики, в частности в Эстонии.

Репортеры также заявили о наличии трансакций, связанных со схемами, которые раскрыл российскому следствию Сергей Магнитский в 2008–2009 гг.

Напомним, что 19 февраля эстонский филиал Danske Bank получил предписание в течение 8 месяцев прекратить деятельность в Эстонии. В июле 2018 года прокуратура этой прибалтийской страны возбудила уголовное расследование по делу о возможном отмывании денег через отделение Danske Bank.