Российские банки попросили уточнений по «антиотмывочному» закону

Уточнить формулировки «антиотмывочного» закона на основании которых осуществляется блокировка счетов попросили Центральный Банк России (ЦБ) финансовые организации от лица Ассоциации банков «Россия», сообщает 16 марта газета «Известия».

Коллективное письмо составили представители Альфа-банка, Тинькофф банка, банка «Зенит». Они просят включить в текст закона точные формулировки, которые использует Росфинмониторинг: «Теневая инкассация», «„Нигерийское“ мошенничество», «Мошеннические действия, связанные с предоставлением услуг по незаконному „обналичиванию“ материнского капитала», «Типология использования судебной системы для вывода денежных средств в „теневой“ поток».

Дополнительно к этому, обратившиеся к ЦБ просят прописать в законе схемы по отмыванию денег, чтобы снизить число случаев необоснованной блокировки счетов. Также необходимо прописать понятие «периодичности» осуществления транзакции, чтобы иметь точный критерий, по которому ее можно признать подозрительной, сообщил руководитель блока «Комплаенс и внутренний контроль» банка «Зенит» Рустам Мухаметшин.