МВД завершило дело о выводе 500 млрд рублей из России с участием Плахотнюка
Расследование уголовного дела против восьми участников международного преступного сообщества, в том числе молдавского политика Владимира Плахотнюка, о выводе из России более 500 млрд рублей завершено, заявила официальной представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает 31 августа ТАСС.
По словам Волк, правоохранители установили, что с июня 2013 до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом VIII созыва парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.
«Они во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S. A. Еленой Платон (и другими заинтересованными лицами, — прим. ИА Красная Весна) при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента — BC Moldindconbank S. A.», — сказала представитель МВД.
Она подчеркнула, что организаторы преступной деятельности — Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый — объявлены в международный розыск. Остальным членам группировки предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. В ближайшее время над ними состоится суд.
Читайте также: Как богатейший человек Молдавии стал изгоем и попал под санкции США
Напомним, до своей политической карьеры Плахотнюк 20 лет занимался бизнесом. В начале карьеры в его собственности находились видеосалон, типография и точки продаж инструментов. В итоге, он смог стать руководителем молдавской нефтяной компании Petrom Moldova и одним из владельцев банка Victoriabank.
В 2010 году Плахотнюк, ставший одним из богатейших людей страны, пришел в политику и практически сразу занял пост вице-председателя оппозиционной Демократической партии Молдавии.
В России на Плахотнюка заведено несколько уголовных дел. Помимо незаконного вывода денежных средств из России, МВД РФ обвиняет олигарха в руководстве международным наркосиндикатом.
